菏泽:起底亿登峰非法集资案

11月10日，就不少菏泽人关心的菏泽“亿登峰”案件的进展情况，记者向市公安局牡丹分局有关方面进行咨询，被告知目前案件正在按程序进行中，还在侦破阶段，详细情况不便透露。但河南焦作警方对“亿登峰”总部的侦获取得较大进展。

事件回顾：

“亿登峰”账户冻结，菏泽投资人“炸开了锅”

2013年5月17日，中宏昌盛投资控股集团旗下的亿登峰(北京)资产管理有限公司菏泽分公司在市人民路成立。当时，这家号称菏泽市**家资产管理类的公司，主要经营资产受托管理、投资咨询等，是一家资本运作与产业运营相结合的综合性投资公司。

“亿登峰(北京)资产管理有限公司菏泽分公司成立后，我们将秉承 ‘专业化管理、规模化经营、注重实效’的服务宗旨，利用资金、信息、人才和管理等资源优势，积极为菏泽当地企业和个人提供项目投资、担保、资产管理等业务，扶助他们更好地发展。”成立之初，中宏昌盛投资控股集团华中地区一位副总裁信誓旦旦地说。

但让这位副总裁没想到的是，“亿登峰”在菏泽成立分公司15个月后，就出“大事”了：2014年8月15日，河南焦作中宏昌盛(香港)投资控股集团公司董事长廉金枝突然被当地警方带走调查。紧接着，该公司以及旗下子公司相继被查封，包括菏泽“亿登封”、郓城“亿登封”在内的多家分公司账户一夜之间被冻结。

“原想用家中的积蓄多‘生’点儿*，经过考察并再三权衡后，把*交给‘亿登峰’菏泽分公司打理。没料想，才几个月时间，利息没挣到多少，几十万元本金却面临 ‘打水漂’。”一投资户向记者诉苦。“亿登封”出事的消息，在菏泽民间资本市场“炸开了锅”，尤其让众多投资人欲哭无泪。记者调查了解到，他们有的投了几万元，有的投了十几万元，有的甚至投了几十万元甚至上**元。在所谓的高息诱惑下，有的老年人拿出多年积蓄，有的发动亲朋好友一起投*，有的甚至从银行抵押房产贷款投*。

*新进展：200警力调查取证，涉案金额12.3亿元追缴1.17亿元

焦作市**发出的一则公告显示，“2014年8月15日，焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资担保有限公司焦作分公司等公司非法集资案发生后，市委、市**高度重视，迅速成立了市8·15专案工作组。”而根据洛阳市打击和处置非法集资工作办公室9月1日发布的案情通报透露，“焦作方……目前已安排200余名警力全面进行案件调查取证。”

近日，河南焦作担保公司中宏昌盛突遭警方查封一案有了新的进展。在**封闭式调查2个多月后，“8·15”专案组*次对外公布了案件进展情况。10月14日，一张贴在河南焦作信雅达总部大楼上的公告显示，截至目前，专案组查明廉金枝成立公司以来共非法吸收公众存款12.3亿元左右，涉及群众15000人;目前查封涉案公司16家，冻结和扣押现金、股权、账户和保险公1.17亿元，土地和厂房各一处，涉案房产12套，扣押车辆30辆、电脑216台。

该通告还显示，自立案侦查以来，共讯问200余人，对41名主要犯罪嫌疑人采取了强制措施，已批捕16名犯罪嫌疑人。

通告还称，接下来，专案组将继续尽力抓捕涉案人员，追缴涉案资金资产。通告落款为“焦作市8·15专案工作组”。

11月10日，就菏泽“亿登峰”案件的进展情况，记者向菏泽市公安局牡丹分局有关方面进行咨询，被告知目前案件正在按程序进行中，还在侦破阶段，详细情况不便透露。

疑点调查：案发前菏泽分公司运作正常，中宏昌盛注册资金仅1万港币

有投资人向牡丹晚报记者反映，在廉金枝被警方带走、账户被冻结之前，菏泽分公司运作一切正常。菏泽一位李姓投资人向记者坦言，根据与公司签订的“还款计划书”，以投入本金一万元为例，当日就可获得分红收益150元，随后两个月再分获分红150元，满三个月后返还本金一万元。李先生投入几万元，前几个月利息都会准时打入账户。直至2014年7月底，他还追加了两万，8月初其账户还能收到分红收益。

有投资者表示，亿登峰菏泽分公司当初向其介绍业务时说总部在北京，“出事后才发现所谓的总部原来在焦作，要是当初知道是焦作的话，我们肯定不会投的!”亿登峰(北京)资产管理有限公司在北京工商局中登记的地址是 “东城区藏经管胡同17号楼B栋006室”，后证实该胡同的17号楼正是“中小企业服务中心”，而该中心的物业办公室向网易财经表示B楼里根本就没设006室，这里也没有一个叫亿登峰的公司入驻。

对公司宣称的 “中宏昌盛是一家总部位于香港尖沙咀金马伦广场11楼，总注册资金9亿港币”的说辞，有投资者查询，香港公司注册处登记资料显示，中宏昌盛注册资金为1万港币而不是9亿，公司登记地址为 “香港尖沙咀金马伦广场16楼F室”，而非宣称的11楼。有人前往这两个地址调查，均未找到中宏昌盛，当地人称“我们在这里做了***了，从未听说过这家公司。”登记资料还显示，公司仅有一位董事，名为董振方，身份证号码显示其为河南商丘市民权县人。

一位知情者坦言，中宏昌盛旗下虽然几个子公司的名字叫法不一样，但都开展同样的业务，就是向广大客户拉存款。其中，亿登峰是*早出现的，在全国各地都有分公司，菏泽这次受牵连的投资客户就是亿登峰;千森宇在北京、河南等地有;信雅达主要是在河南。

廉金枝：七年**12亿元，涉案公司曾获多项荣誉

在河南，廉金枝大名鼎鼎。

公开资料显示，廉金枝，河南孟州人，出生于1980年，毕业后在中原内燃机配件厂做技术员，2003年进入郑州中信银行工作，在那里开始接触中小企业**问题;2007年，廉金枝在焦作市创建了**家众信商务有限公司，开始从事揽储对接企业目标业务，后相继成立了各种名字的资产管理公司，并于2012年成立中宏昌盛企业管理有限公司，即集团总部。

中宏昌盛在宣传资料中称，集团先后被评为中国投资委员会理事单位、中国河南商会成员理事单位、大型企业及个人**管理机构、*具实力风控机构成员单位、专业资本管理机构、中国高层决策协会理事单位。总部建立后，继续在各地不断建分公司，直到 “8·15”案发。