烟台芝罘区侦破17起非法吸存案

昨日(12日)，采访山东烟台芝罘公安分局经侦大队，进一步梳理自去年底以来警方侦破的17起案件。这17起案件中，尤其以杨某玲、吴某云非吸案、烟台欣峰投资有限公司非吸案、烟台天恒正源置业有限公司非吸案、鹏达建设集团有限公司烟台分公司非吸案、烟台兆海水产食品有限公司非吸案为代表。这些案件中借口不一，涉案人数众多，给老百姓造成*大损失。

1、杨某玲、吴某云非吸案：

借口从俄罗斯进口石油

杨某玲名下的“龙宇灵芝生物开发有限公司”主要生产名叫“灵芝虫草粉”的**产品。杨某玲对外宣称的位于牟平区的工厂投资1亿余元，实际上，该厂房是租来的，杨某玲将非法吸存的资金投资了2000余万元购买设备，花1000余万元对办公区进行了装修。杨某玲的另一个办公点就是位于莱山区的培训基地，基地占地面积很大，主楼有5层楼高。为吸引投资，她每周都派大巴车把投资者接到这里参观，以开会的方式对他们进行**，同时提供餐饮、娱乐服务。

2012年8月，杨某玲以企业发展需要资金为由，授意吴某云高息吸收公众存款，每月付给其10%的高额利息。吴某云又雇用郭某等2人，大肆吸收公众存款。2013年7月，吴某云打着从俄罗斯进口石油的幌子非法集资，不到半年时间，就帮杨某玲筹资1.85亿元。据吴某云交代，筹集资金是为了从俄罗斯进口石油，可是多次去北京商谈，一直没有取得相关手续。因此，一笔石油生意都没做成。一年多时间，杨某玲等共吸收公众存款达4.2亿余元。

2、烟台欣峰投资有限公司非吸案：

借口投资不良资产买卖

2013年12月24日，烟台市公安局烟台芝罘分局经侦大队在侦查一起非法吸存案件中，发现烟台欣峰投资有限公司经理武某钢，以投资不良资产买卖、承包海区等借口，通过打借条的方式向社会不特定人员非法吸收公众存款，月息高达6%左右。据了解，本案涉案人员众多、资金数额*大，具体数额还在统计中。为防止不法财产转移和犯罪嫌疑人畏罪潜逃，烟台芝罘警方果断于当天立案侦查，并将公司负责人武某钢依法予以刑事拘留，并先后查封了武某钢名下的房产、投资及股权等资产。

3、烟台天恒正源置业有限公司非吸案：

借口投资建设养老院和商住房

姜某涛是烟台天恒正源置业有限公司法人。在2012年初至2014年12月，以投资建设综合养老院和商住房的名义，在没有取得相关部门核发的许可证情况下，以口头宣传等方式，许以存款金额4%-6%的利息，采取个人打借条形式，面向公众不特定人员吸收公众存款。至今已到烟台芝罘公安分局报案的人员约2000人，涉案金额4亿余元。其中姜某涛在非法吸收公众存款过程中，去年为其妻子郭某转账上**元用于其购买商住房。

4、鹏达建设集团有限公司烟台分公司非吸案：

借口公司周转资金

鹏达建设集团烟台分公司于2009年，由王某娟任经理。2011年3月至2014年1月，犯罪嫌疑人王某娟、毕某晴、张某惠、施某苓以承接某建筑项目，公司资金周转为名，在没有取得相关部门合法的许可证情况下，以口头宣传等形式，面向社会不特定群众吸收存款，**月息为6%-8%不等，与借款人签订借款合同，借款期限为一个月、三个月不等，到期后重新办理借款合同。初步统计王某娟、毕某晴、张某惠、施某苓共向500余人次非法吸收存款，涉案金额约2.4亿元人民币，目前还在统计中。

5、烟台兆海水产食品有限公司非法吸案：

借口投资水产、进出口贸易

犯罪嫌疑人闫某是兆海水产有限公司的负责人。由于闫某之前的装修公司赔*欠债，听说通过非法集资方式可以快速吸收资金，遂于某大厦1312室成立兆海水产有限公司。后经人介绍，认识犯罪嫌疑人车某、由某、武某，其中车某曾于2009年**网络传销，被公安机关处理过。闫某许诺给车某、由某、武某每人10%的月息为条件，而后车某、由某、武某许诺给其“客户”6%-8%的月息为诱饵，三人从中*取2%-4%的月息利差。4人以兆海水产有限公司为依托，以在蓬莱投资水产生意，并与韩国、朝鲜都有进出口贸易为由，于2012年8月开始面向公众高息揽存公众存款，要求“客户”*低1万起步，上不封顶。从2012年8月至2013年12月案发，4人共向社会不特定人员吸收公共存款高达2亿余元。